股票简称：华海药业             股票代码：600521       公告编号：临 2024-128 号 债券简称：华海转债             债券代码：110076                 浙江华海药业股份有限公司       对于“华海转债”可遴荐回售的第五次辅导性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何豪恣纪录、误导性论述 大致纰谬遗漏，并对其内容的真的性、准确性和完竣性承担个别及连带包袱。   进攻内容辅导：   ?   回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）   ?   回售期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日   ?   回售资金披发日：2025 年 1 月 2 日   ?   回售期内“华海转债”住手转股   ?   “华海转债”握有东说念主可回售部分或沿途未转股的可调遣公司债券。“华海       转债”握有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。   ?   本次纵容回售要求而“华海转债”握有东说念主未在上述回售期内陈说并实行回       售的，计息年度即 2024 年 11 月 2 日至 2025 年 11 月 1 日不成再应用回售。   ?   风险辅导：可转债握有东说念主遴荐回售等同于以东说念主民币 100.27 元/张（含当期       应计利息、含税）卖出握有的“华海转债”。截止现在，                               “华海转债”的收       盘价高于本次回售价钱，可转债握有东说念主遴荐回售可能会带来失掉，敬请可       转债握有东说念主慈祥遴荐回售的投资风险。   浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 2 日 至 2024 年 12 月 13 日纠合 30 个往改日收盘价钱低于公司可调遣公司债券（以下简 称“华海转债”）当期转股价钱的 70%。凭据《浙江华海药业股份有限公司公开采 行可调遣公司债券召募诠释书》              （以下简称《召募诠释书》）的商定，可转债回售条 款奏效。   现依据《上市公司证券刊行措置见解》                   《可调遣公司债券措置见解》                               《上海证券 来回所股票上市限定》和《浙江华海药业股份有限公司公开采行可调遣公司债券募 集诠释书》等琢磨章程，就回售琢磨事项向整体“华海转债”握有东说念主公告如下：   一、回售要求    （一）有条件回售要求    凭据公司《召募诠释书》的章程，“华海转债”有条件回售要求具体如下：    在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，要是公司股票任性纠合三十个来回 日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债握有东说念主有权将其握有的沿途或部分可 转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个往改日内发生过 转股价钱颐养的情形，则颐养前的往改日按颐养前的转股价钱和收盘价钱揣测，调 整后的往改日按颐养后的转股价钱和收盘价钱揣测。要是出现转股价钱向下修正的 情况，则上述纠合三十个往改日须从转股价钱向下修正之后的第一个往改日起重新 揣测。    在可转债终末两个计息年度内，可转债握有东说念主在每年回售条件初次纵容后可按 上述商定条件应用回售权一次；若初次纵容回售条件而可转债握有东说念主未在公司届时 公告的回售陈说期内陈说并实行的，该计息年度不应再应用回售权，可转债握有东说念主 不成屡次应用部分回售权。    （二）回售价钱    上述当期应计利息的揣测公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行可转债握有东说念主握有的将回售的可转债票面总金额；    i：指畴昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至回售日止的骨子日期天数（算头不算 尾）。    凭据上述当期应计利息的揣测作为，                   “华海转债”第五年的票面利率为 1.80%， 揣测天数为 55 天（自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日，算头不算尾），利 息为 100×1.80%×55/365≈0.27 元/张，即回售价钱为 100.27 元/张（含当期利息、 含税）。    二、本次可转债回售的琢磨事项    （一）回售事项的关联辅导    “华海转债”握有东说念主可回售部分或沿途未转股的可调遣公司债券。                                “华海转债” 握有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。   （二）回售陈说门径   本次回售的转债代码为“110076”，转债简称为“华海转债”。   应用回售权的可转债握有东说念主应在回售陈说期内，通过上海证券来回所来回系统 进行回售陈说，标的为卖出，回售陈说经说明后不成烧毁。   要是陈说当日未能申回报捷，可于次日陆续陈说（限陈说期内）。   （三）回售陈说期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。   （四）回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）。   （五）回售款项的支付作为   公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“华海转债”，按照中国证券登记结 算有限包袱公司上海分公司的琢磨业务限定，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 2 日。   回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。      三、回售时分的来回   “华海转债”在回售时分将陆续来回，但住手转股。在归并往改日内，若“华 海转债”握有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。   回售期内，如回售导致可调遣公司债券指导面值总数少于 3,000 万元东说念主民币， 可转债仍将陆续来回，待回售期完了后，公司将袒露关联公告，在公告三个往改日 后“华海转债”将住手来回。      四、琢磨花样   琢磨部门：证券措置部   琢磨电话：0576-85015699   特此公告。                                     浙江华海药业股份有限公司                                           董   事   会                                      二零二四年十二月二旬日